Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Dewan Anti-Pencucian Uang di Filipina telah mengumumkan panduan yang akan melihat kasino bertanggung jawab untuk menyimpan catatan digital pelanggan mereka di pusat data mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang di Filipina di antara kasino dan bisnis lain yang dicakup oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang negara.

Dewan tahun lalu mengumumkan bahwa kasino akan diminta untuk membuat semua pemain menunjukkan dokumen identitas dan untuk menyimpan catatan aktivitas perjudian semua pemain setidaknya selama lima tahun.

Dalam perubahan pada Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Dewan untuk Kasino yang diumumkan awal tahun ini, pengajuan laporan menjadi wajib dalam waktu lima hari kerja dalam hal “transaksi tertutup”, di mana jumlah yang terlibat lebih besar dari PHP5 juta (sekitar US $ 100.000); atau transaksi mencurigakan – misalnya, di mana pelanggan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat atau orang-orang diduga terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.

Dewan itu mengatakan dalam pengumuman terbaru petugas kepatuhan kasino atau personil berwenang lainnya diharapkan untuk mengambil catatan pelanggan dengan cepat dan, jika diminta atau diperintahkan, mengunggah catatan ke dewan.

Pengumuman mengatakan akses langsung ke catatan pelanggan dalam basis data masing-masing bisnis tersebut akan memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menganalisis keuangan pelanggan secara proaktif.

Pengumuman itu mengutip direktur eksekutif Anti-Money Laundering Council Secretariat Mel Georgie Racela yang mengatakan bahwa bisnis yang mengikuti panduan akan memastikan dewan dapat melakukan penyelidikan tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. “Jika pencuci uang dan teroris menemukan penyelidikan kami, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa mereka akan merampas aset mereka, dan dengan demikian mengalahkan niat hukum,” kata Racela.

Panduan ini tersedia online pada dan diharapkan akan diberlakukan mulai pertengahan Oktober.