Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Filipina memerintahkan Casino untuk menyimpan catatan digital klien

Dewan Anti-Pencucian Uang di Filipina telah mengumumkan panduan yang akan melihat kasino bertanggung jawab untuk menyimpan catatan digital pelanggan mereka di pusat data mereka sendiri. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang di Filipina di antara kasino dan bisnis lain yang dicakup oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang negara.

Dewan tahun lalu mengumumkan bahwa kasino akan diminta untuk membuat semua pemain menunjukkan dokumen identitas dan untuk menyimpan catatan aktivitas perjudian semua pemain setidaknya selama lima tahun.

Dalam perubahan pada Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Dewan untuk Kasino yang diumumkan awal tahun ini, pengajuan laporan menjadi wajib dalam waktu lima hari kerja dalam hal “transaksi tertutup”, di mana jumlah yang terlibat lebih besar dari PHP5 juta (sekitar US $ 100.000); atau transaksi mencurigakan – misalnya, di mana pelanggan tidak dapat diidentifikasi dengan tepat atau orang-orang diduga terlibat dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, pendanaan terorisme atau perdagangan narkoba.

Dewan itu mengatakan dalam pengumuman terbaru petugas kepatuhan kasino atau personil berwenang lainnya diharapkan untuk mengambil catatan pelanggan dengan cepat dan, jika diminta atau diperintahkan, mengunggah catatan ke dewan.

Pengumuman mengatakan akses langsung ke catatan pelanggan dalam basis data masing-masing bisnis tersebut akan memungkinkan pejabat yang berwenang untuk menganalisis keuangan pelanggan secara proaktif.

Pengumuman itu mengutip direktur eksekutif Anti-Money Laundering Council Secretariat Mel Georgie Racela yang mengatakan bahwa bisnis yang mengikuti panduan akan memastikan dewan dapat melakukan penyelidikan tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. “Jika pencuci uang dan teroris menemukan penyelidikan kami, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa mereka akan merampas aset mereka, dan dengan demikian mengalahkan niat hukum,” kata Racela.

Panduan ini tersedia online pada dan diharapkan akan diberlakukan mulai pertengahan Oktober.

Siprus C2 Casino untuk memulai minggu ini dengan pesta besar

Siprus C2 Casino untuk memulai minggu ini dengan pesta besar

Kasino berlisensi pertama di Siprus, C2 di Limassol, akan segera membuka pintunya, setelah menggelar soft launching Juni lalu. Dalam pengumuman Senin lalu, kasino menunjukkan bahwa mereka akan merayakan pembukaannya dengan dua acara besar minggu ini, salah satunya diadakan tadi malam. Yang lainnya dijadwalkan untuk malam ini.

Siprus C2 kasino untuk memulai minggu ini dengan pesta besarMenurut pengumuman, “Sementara perayaan dua hari akan berfungsi sebagai upacara pembukaan, acara lebih dari perayaan tiga bulan terakhir dan cara C2 mengucapkan terima kasih kepada masyarakat untuk semua dukungan mereka sejauh ini … Dalam tiga bulan yang singkat, C2 telah menjadi tujuan yang harus dilihat bagi penduduk lokal dan turis. Saat ini, lebih dari 600 orang bekerja di kasino, dan sebagian besar dari mereka adalah warga Siprus. ”

Acara malam terakhir termasuk pesta koktail untuk komunitas bisnis di pulau Mediterania, serta sejumlah pejabat pemerintah. Pesta malam ini terbuka untuk umum dan akan menawarkan serangkaian perayaan dan kejutan. ”

“Para tamu akan memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai dan hadiah di tengah karunia makanan Columbia Bistro, minuman dan kejutan lainnya sepanjang perayaan,” jelas kasino.

C2 adalah salah satu dari beberapa kasino satelit kecil yang didirikan oleh Melco di pulau itu. C2 adalah kasino sementara yang akan beroperasi sampai resor Melco’s City of Dreams Mediterranean (CODM) selesai, saat ini dijadwalkan untuk 2021. C2 menawarkan 258 mesin slot, 33 meja judi, area permainan VIP, restoran dan dua bar.

CODM sedang dibangun dengan biaya $ 559 juta. Ini akan mencakup 136 meja judi, 1.200 mesin judi, hotel mewah dengan 500 kamar, spa kesehatan, dan aula konser. Diperkirakan akan menarik sebanyak 300.000 wisatawan tambahan setiap tahun.

Melco sedang dalam proses membuka empat kasino satelit lagi di pulau itu. Tiga dari mereka – mereka di Larnaca, Paphos dan Nicosia – diharapkan untuk membuka sebelum akhir tahun dan yang keempat, di Ayia Napa, harus siap selama kuartal pertama 2019.

Swedia merangkul solusi teknologi Casino yang membantu privasi

Swedia merangkul solusi teknologi Casino yang membantu privasi

Satu masalah yang mungkin Anda hadapi adalah bahwa bermain di kasino tanpa mendaftar hanya dapat dilakukan dengan operator di luar negara Anda, meskipun itu tergantung di mana Anda tinggal. Namun, jangan takut, sangat mungkin untuk bergabung dan bahkan mengklaim penawaran eksklusif dari situs, meskipun bahasa yang digunakan di situs tersebut bukan bahasa Inggris. Swedia, misalnya, negara dengan undang-undang perjudian liberal, secara aktif merangkul gagasan kasino tanpa registrasi, dan Anda dapat mengalihkan sebagian besar situs top ke bahasa Inggris.

Di atas segalanya, ide tentang kasino tanpa akun ini bisa menjadi sesuatu dari permainan-changer. Anda bisa masuk ke kasino Las Vegas mana saja, membayar $ 500 untuk permainan, mengumpulkan kemenangan Anda, dan pergi tanpa memberikan rincian Anda. Kenapa harus berbeda online? Mereka yang mendorong pemain untuk memberikan pendaftaran akan mengutip dorongan terhadap penipuan dan pencucian uang, namun teknologi ada di sana untuk melawannya. Terus terang, menggunakan teknologi seperti BankID dan, akhirnya, solusi identitas seluler mungkin bekerja jauh lebih baik terhadap penipuan daripada karyawan kasino yang menilai salinan paspor yang dipindai.

Untuk saat ini, ada baiknya Anda melihat bagaimana Anda dapat bermain, menang, dan menikmati di kasino online dengan rasa santai yang sama seperti berjalan ke toko dan membeli sesuatu.